数字认证（股票代码：300579）成立于2001年，国有控股上市公司，是国内领先的网络安全解决方案提供商和电子认证服务提供商。数字认证以“共建可信任的数字世界”为愿景，以密码技术为核心驱动力，致力于保护用户网络基础设施安全可靠运行、保护用户网上业务安全可信开展、保护用户数据资源安全可控应用。经过二十多年的高速发展，已经成为聚焦网络安全领域专业化、规模化的集团型公司。

数字认证充分发挥密码在建立网络信任和信息保护中的基础核心作用，提供数字信任、数据安全等解决方案，帮助用户构建身份可信、行为可信、电文可信、数据安全的网络空间。凭借自身在网络安全领域的长期积淀，公司积极参与网络安全国家标准、行业标准、地方标准以及团体标准的编制工作。2024年公司牵头制定GM/T 0133-2024《关键信息基础设施密码应用要求》、参与制定GB/T 43694—2024《网络安全技术证书应用综合服务接口规范》、GB/T 43696—2024《网络安全技术零信任参考体系架构》等在内的21项国家及行业标准获批发布，进一步加强我国信息系统的密码安全防护能力。

公司积极服务于网络强国建设，积极承担重大网络安全保障任务，在北京2022年冬奥会和冬残奥会、庆祝中国共产党成立100周年、庆祝中华人民共和国成立70周年、全国“两会”等国家重大活动信息安全保障工作中发挥了重要作用。

公司高度重视投资者关系管理工作，以投资者需求为导向，积极做好价值传递、增进价值认同，获得证券监管机构及行业权威的持续认可。2024年，公司连续第七年获深交所信息披露A级评价，荣获中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践” “董事会最佳实践” “可持续发展优秀实践”，北京市国资委市属上市公司“ESG十佳”、中国证券报“国新杯ESG金牛奖·治理二十强”等奖项荣誉。

一、践行可持续发展理念，主动发布首份ESG报告

数字认证全面贯彻新发展理念，持续健全ESG治理体系，推动ESG发展战略与经营管理深度融合，保障ESG工作扎实推进，携手利益相关方共创价值，促进企业高质量可持续发展。公司主动披露首份《可持续发展报告》，向投资者全方位展示公司在ESG管理、应对气候变化、员工发展、研发创新、客户权益、信息安全、可持续供应链、乡村振兴等方面的实践和成效，为投资者决策提供多元化参考信息，进一步丰富投资者关系管理工作内涵。公司积极回应投资者关切，拓展报告披露形式，制作发布“可视化可持续发展报告”等数字化宣传材料，进一步提升投资者阅读便捷性。

2024年，数字认证以密码技术为核心助力“双碳”目标，以实际行动践行国企责任。公司ESG实践获评北京市国资委市属上市公司“ESG十佳”、中国上市公司协会“可持续发展优秀实践”“数字化转型典型实践”、中国证券报“国新杯ESG金牛奖·治理二十强”、中国国际服贸会“低碳品牌100佳”、价值在线“最佳ESG实践”、公益节“ESG典范企业”等多项荣誉。公司首发报告即获得资本市场广泛认可，ESG评级显著提升：万得、中诚信绿金、中国国新等ESG评级提升至A；华证指数ESG评级提升至AA，入选华证指数“ESG卓越表现TOP100”和“信息技术行业ESG绩效TOP10”，荣登“计算机行业ESG绩效优秀榜单”第一名和“首发ESG报告优胜TOP5”。

二、坚持高质量信息披露，协同投关传递市场价值

公司不断丰富投资者关系管理活动形式，通过主动召开业绩说明会、邀请投资者现场调研、积极回复互动易和投资者热线等多种渠道，与投资者建立常态化沟通机制，增进投资者对公司的了解和认同。同时，公司密切关注投资者关切，以投资者需求为导向，主动披露有助于投资者作出价值判断和投资决策的信息，提高自愿性信息披露的深度和广度，增强投资者对公司业务运作、经营模式的了解，积极传递公司市场价值。

2024年，公司坚持高质量信息披露，不仅详实披露网络安全行业发展趋势、网络安全业务合规、核心竞争力、未来展望等信息，帮助投资者理解公司所处行业发展情况，保证投资者获取公司整体经营状况、网络安全业务合规信息的渠道畅通。同时，深入剖析各细分业务板块的经营进展和经营计划，向投资者讲清楚公司各项业务运作模式，便于投资者判断公司的投资价值。2024年10月，深圳证券交易所发布《2023年度上市公司信息披露评价结果》，公司连续第7年荣获深交所信息披露A类评级，充分体现了证券监管机构对公司信息披露质量、投资者关系管理等工作的高度认可。

三、夯实公司治理基石，推动公司治理效能提升

（一）健全治理架构体系，助推公司治理效能提升

一是优化董事聘任机制，构建多元化董事会。公司积极落实独立董事制度改革新规，于2023年9月完成董事会换届选举，新一届董事会成员专业结构合理，在网络安全、法律、财务、投资、管理等领域拥有丰富的知识和经验。二是完善制度管理体系，提升治理效能。公司坚持党的领导和完善公司治理有机融合，完善法人治理结构，强化决策制度执行。健全以公司章程为统领、涵盖“三重一大”决策管理和“四会一层”议事规则的治理制度体系，进一步完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。三是推动董事会向经理层授权管理机制健全。公司修订《董事会授权管理制度》，坚持依法合规、权责对等、风险可控、决策质量与效率相统一等原则，将董事会部分职权授予经理层，突出经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责定位，同时督促落实《经理层成员任期制和契约化管理的实施办法》，确保董事会授权的同时压实责任。

（二）坚决落实监管责任，优化母子公司管控体系

坚持因企施策，制定母子公司管控方案，基于股权结构、战略定位、经营规模等维度评估确定四种类型对子公司进行“分类管控”，“一企一策”解决母子公司管控“一刀切”问题。一是以子公司章程为抓手，明确母公司管控权限。对子公司章程严格审核把关，规范各治理主体权利义务、决策机制、行权方式等内容，理顺母子公司管控关系。二是聚焦重大事项，强化子公司管控力度。聚焦公司治理、战略管理、合规管理等重大事项，建立子公司重大事项督办机制，充分发挥监督作用，推动公司决策贯彻落实。优化管控事项流程，建立子公司三会事项管理工作指引和外派董事监事权责指引，纵深推进子公司精细化、专业化管控力度。

2024年11月，中国上市公司协会发布“上市公司董事会最佳实践案例汇编”，收录全市场40家上市公司董事会最佳实践案例，公司《打造规范高效董事会推动公司高质量发展》作为最佳实践案例成功入选。

四、响应市值管理要求，多方合力提升投资价值

公司认真落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关要求，依法合规运用市值管理工具箱，以提升经营质量为核心，推动投资价值合理反映公司质量。

（一）聚焦主业，提升经营实效

2024年，公司紧紧围绕数据安全和数字信任业务开展经营工作，持续在数字中国建设的各个领域积极开拓市场，注重提升业务质量，年度营业收入同比增长15%。通过技术创新，持续提升产品、服务及解决方案的竞争优势，推进提质增效战略的落实，有效管控费用，切实提升公司的整体盈利能力，努力以优异的经营业绩回报广大投资者。

（二）主动管理，巩固投关成效

公司主动维护投资者关系，着力与机构投资者、分析师等专业投资者加强联系，积极传递公司经营理念，引导投资者关注公司长期价值。通过“互动易”、投资者热线等传统渠道，强化与中小投资者有效沟通，及时回应投资者真实关切，提升其与公司共赢发展的信心。公司入选MSCI中国中小盘、中证1000、创业300等指数名单，获得专业投资者支持，2024年公司专业投资者持股比例提升1.6个百分点。

未来，公司将积极践行ESG理念提升公司治理水平，不断提高信息披露工作质量，深化投资者关系管理工作，持续探索投资者关系管理的最新实践和有益经验，开展高质量的投资者关系活动，全面提升公司市场认同和价值实现，促进公司投资者关系管理水平迈上新的台阶。