为促进上市公司董事会合规有效运作，发挥先进治理模式示范作用，提升公司治理效能，中国上市公司协会持续开展“上市公司董事会最佳实践案例征集活动”。2024上市公司董事会最佳实践案例征集活动于今年7月启动，经初审、专家委员会评审、诚信核查等环节，最终评选出2024上市公司董事会最佳实践案例119家、优秀实践案例247家、典型实践案例106家。

从入围上市公司董事会实践来看，随着新《公司法》和“国九条”等法律法规的修订、完善，上市公司在董事会运作机制、董事聘任及履职机制、数字化建设、信息披露事务管理、投资者关系管理及践行ESG理念等方面取得了显著成果。主要体现在以下几个方面：

企业文化引领，赋能产业可持续发展

各上市公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬社会主义核心价值观，系统推进企业文化建设，积极培育文化生态，厚植文化软实力。中国神华以“为社会赋能、为经济助力”为宗旨，以“实干、奉献、创新、争先”为企业精神，以“绿色发展、追求卓越”为核心价值观，以“建设具有全球竞争力的世界一流综合能源上市公司”为公司目标和发展愿景，大力宣贯集团公司企业核心价值理念，紧紧围绕公司发展战略，充分鼓励和激发员工积极性和创造性，有效促进公司上下协调一致、员工之间协同合作，形成强大的企业内部动力和行动力，保证公司长远可持续发展。中国中车持续践行“六位一体”文化传承工程，实施文化“BI登高工程”，使精益、合规、质量、安全、责任成为共识，致力于让管理层和员工感知、认同、践行企业文化，使其内化于心、外化于行，落实在每位员工的思想和行为中，让客户、合作伙伴、投资者、供货商从共同创造的价值中受益。南网储能持续弘扬“以人为本”的安全文化，坚持人民至上、生命至上，严格执行安全生产令、安全生产禁令，以安风体系为总抓手，强化人员、设备、管理的本质安全，遵循从根本上消除事故隐患的要求，全方位构建本质安全型企业。

积极推进现金分红，持续打造价值“成长+回报”型企业

现金分红是投资者回报的最重要组成部分，是决定公司股票价值的重大影响因素，给予股东持续稳定的分红也是彰显公司资本市场形象的最佳途径之一。各上市公司通过将分红政策制度化、规范化来确保股东回报的持续稳定。中国建筑着力塑强市值管理，积极实现公司价值，稳健提升分红比例，坚持回报股东和投资者，实施2022年度现金分红106亿元，分红比例20.8%，均同比提升，自上市以来累计现金分红815.32亿元，保持行业领先地位。长江电力上市以来，公司坚持高比例派发现金红利，分红金额超1800亿元，为股东提供了持续的良好回报，成为上市公司高比率分红典范。伊利股份切实维护投资者的合法权益，提高投资者回报水平，近三年，公司现金分红比例分别为70.58%、70.21%、73.25%，分红金额分别为61.44亿元、66.21亿元、76.39亿元，上市以来累计现金分红达508.49亿元。公司于2022年底及2024年上半年分别推出以集中竞价交易方式回购股份方案，回购股份全部注销减少注册资本，传递公司投资价值，提振市场信心。2023年5月，公司完成2022年股份回购方案事项，回购并注销股份3,247万股，回购资金规模达10亿元。

统筹开展ESG工作，助力可持续发展

各上市公司高度重视ESG体系建设，将落实国家重大战略部署与公司日常ESG管理深度融合，着力推动公司在经济效益、社会效益和生态效益等方面实现均衡发展，构建与利益相关方和谐共赢的企业文化。三峡能源积极落实监管部门提升上市公司质量、可持续发展相关工作要求，制定公司《环境、社会及治理工作管理办法》，明确公司ESG管理的组织架构，逐步建立结构完整、层级清晰、权责明确和运行高效的“治理层—管理层—执行层”三级管理架构。华能国际董事会公司通过健全完善ESG管治架构，形成董事会决策、管理层领导、全员参与、横向协调、纵向联动的ESG管治架构，同时将ESG工作纳入《内部控制手册》和管理制度，实现ESG管理的制度化和流程化。海螺水泥董事会紧抓“双碳”目标下的战略机遇，从战略高度嵌入绿色治理理念，发挥绿色战略引领作用，坚持创新引领、数智赋能、绿色转型，推动传统产业转型升级，推动公司实现低碳绿色可持续发展，进一步提升企业经济、社会、环境综合价值创造能力。晶科能源董事会与时俱进迭代“决策层-管理层-执行层”ESG治理架构，将战略委员会升级为战略与可持续发展委员会，代表董事会监督气候变化管理决策，审议气候行动战略规划、目标与实施进展、气候风险与机遇评估结果及管理情况，进一步深化了可持续发展在整体战略中的部署。

牢固树立合规意识，强化“关键少数”责任

各上市公司董事会积极响应提高上市公司质量号召，聚焦价值创造和传递各环节，把诚信经营、合法合规摆在首位，坚决把好信息披露质量关，切实维护好投资者知情权利。南方航空规范提名流程，采用董事技能矩阵对董事候选人进行评估，从多元性、专业性、与公司发展相关性等指标综合考虑，并由提名委员会提名，组建多元化、具有国际战略视野的董事会；中材国际董事会以“标准化”为主线，以“体系化”为基础，以“规范化”为抓手，健全董事会为核心的治理制度体系，推动治理协同贯穿，助力董事会核心职能发挥；国投电力持续提升“关键少数”责任意识和规范意识。与公司控股股东、持股超过5%以上的股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，按照有关要求积极组织相关各方参加专项培训，不断强化“关键少数”的责任意识和履约意识，共同推动实现公司规范运作。

丰富中小投资者活动形式，拓宽价值传播渠道

中小投资者是资本市场的重要组成部分，是市场稳定和发展的重要因素。为更好服务国家战略，传递公司投资价值，长江电力通过搭建“多渠道”“多形式”“广覆盖”“高质量”的投资者沟通平台，加强公司与市场的双向互动，提升市场对公司内在价值的认可度。各公司通过一系列的现场参观与交流，让投资者对公司的责任担当、企业价值和发展前景有了更加全面透彻的认识，坚定了长期投资信心。南钢股份创新投资者关系管理，助力公司打造开放透明的资本市场形象，搭建高效投资者沟通平台，畅通投资者沟通渠道。全新打造公司官网，投资者可以快速看到投资者说明会、投资者活动清单、投关荣誉、投资者宣传教育情况，并畅通沟通渠道，设立投资者留言板，及时答复“上证e互动”，充分高效地向投资者传递公司经营管理情况和业务发展信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。威胜信息持续优化投资者关系管理，构建用心的多维度交流。在董事会的带领下，公司通过定期报告与临时公告、业绩说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、电话咨询、现场参观、分析师会议、媒体采访和报道、路演等方式与投资者沟通，并持续关注上证e互动交流平台、股吧、雪球等中小投资者交流平台。连续三年开展防范非法证券期货宣传月活动、5·15全国投资者保护宣传日活动，利用公司网站首页栏目、公众号专题、视频推送、防非专题资料等形式向公司员工、董监高以及社会关注人士推送防非宣传资料，提示所有人员认清投资陷阱，提升自我保护能力。

 附件：《上市公司董事会履职报告2024》

2024上市公司董事会最佳实践案例征集活动名单
                                                                            （按证券代码排序）