各上市公司会员单位：

为进一步促进上市公司董事会合规有效运作，推动提高公司治理效能和发展质量，发挥优秀公司示范引领作用，中国上市公司协会定于7月10日启动2024上市公司董事会最佳实践案例创建活动。现将本次活动有关事项通知如下：

一、基本思路

本次活动坚持公平、公开、公正的原则，坚持守法合规的公司治理理念，运用客观指标与案例结合的方式，全面考核和评价上市公司董事会在评价期内（2023年1月1日—2023年12月31日）的运作水平，通过上市公司自荐、评审会审核的形式，遴选出“最佳实践案例”“优秀实践案例”“典型实践案例”。通过总结优秀案例和经验，鼓励上市公司董事会勤勉履职、守正创新、勇担责任，发挥先进治理模式的示范作用，推动上市公司高质量发展。

二、申报时间

2024年7月10日至8月6日。

三、申报条件

（一）中国境内A股、B股上市公司；

（二）公司上市满两年；

（三）公司最近两年内不存在因违法违规受到证券监管部门立案调查或行政处罚的情形，不存在因相关违规失信行为被证券监管部门或其他国家机关记入诚信档案的情形；

（四）公司董事最近两年内不存在因违法违规受到证券监管部门立案调查、行政处罚、被采取市场禁入措施或认定为不适当人选（期限尚未届满）的情形，未受到证券交易所公开谴责或公开认定不适合担任上市公司董事（期限尚未届满）的情形；

（五）申报单位仅限中国上市公司协会会员单位。

注：本次评价期为2023年1月1日—2023年12月31日。以上条件的期限自2023年12月31日往前推算。如2024年1月1日后至评价结果发布前，出现前款（三）（四）情形的，将自动取消申报资格。

四、申报方式

申报采取线上方式进行。请点击中国上市公司协会官网（www.capco.org.cn）首页——专题栏目“2024年上市公司董事会最佳实践创建活动”进行在线申报，或登录http://dsh.capco.org.cn:83/login进行申报。

五、申报内容

申报人需在线填写《上市公司董事会最佳实践案例创建活动申报信息表》（具体内容详见附件），所有指标均需按照企业2023年报披露的数据和实际情况填写。内容包括：公司基本情况、董事会基本情况、董事会运作情况、董事会运作创新特色等信息。

六、活动结果发布

中国上市公司协会将组织专家依据《上市公司董事会最佳实践案例创建活动评价标准》对申报材料进行独立、专业、公正的审核。根据专家评审委员会意见并经诚信核查后发布最终结果。

联系人： 任  逸 010-88009729 reny@capco.org.cn

         校  磊 010-88009717 xiaolei@capco.org.cn

        石奥东 010-88009733 shiad@capco.org.cn

附件1：2024上市公司董事会最佳…创建活动申报系统使用手册.pdf

附件2：2024上市公司董事会最佳实践案例创建活动申报信息表.docx